Великобритания борется с грязными деньгами с помощью новых санкций
Великобритания вводит санкции против клептократов в рамках новой кампании министра иностранных дел Великобритании против грязных денег
From left to right: Dmitry Firtash, Isabel Dos Santos, Aivars Lembergs.
-
Великобритания вводит санкции против трех печально известных клептократов, которые выкачали значительные средства из своих стран, а также от своих друзей, родственников и помогавших им посредников
-
санкции знаменуют собой первый шаг в новой кампании министра иностранных дел Великобритании по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием
-
министр иностранных дел заявляет, что ситуация меняется не в пользу клептократов, запуская межведомственную повестку дня по защите общественности Великобритании, защите демократии и поддержке экономического роста
Сегодня Великобритания ввела санкции против трех печально известных клептократов и их сообщников за воровство в своих странах с целью личной выгоды.
Женщина, которую когда-то называли «самой богатой женщиной Африки», которая присвоила не менее 350 миллионов фунтов стерлингов, и коррумпированный олигарх, который выкачал сотни миллионов фунтов стерлингов из украинской экономики, входят в число тех, на кого министр иностранных дел ввел новые запреты на въезд и заморозил активы.
Сегодняшнее заявление знаменует собой начало новой кампании министра иностранных дел Великобритании по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием.
Министр иностранных дел будет тесно сотрудничать со своими коллегами по кабинету, в том числе с министром внутренних дел и канцлером, чтобы представить амбициозную общегосударственную повестку дня по борьбе с разрушительными последствиями коррупции и незаконного финансирования, как внутри страны, так и за рубежом.
Сегодня под санкции попали:
-
Дмитрий Фирташ, пресловутый олигарх, который вывел сотни миллионов фунтов стерлингов из Украины благодаря коррупции и контролю над распределением газа, а также скрыл десятки миллионов фунтов стерлингов незаконно полученных доходов только на рынке недвижимости Великобритании. Великобритания также ввела санкции против его жены Лады Фирташ, которая наживалась на его коррупции и владеет британскими активами от его имени, в том числе старой станцией метро на Бромптон-роуд. Также под санкции сегодня попал Денис Горбуненко, финансовый «решальщик», который способствовал коррупции Фирташа.
-
Изабель душ Сантуш, дочь бывшего президента Анголы, которая систематически злоупотребляла своим положением в государственных компаниях, чтобы присвоить не менее 350 миллионов фунтов стерлингов, лишив Анголу ресурсов и финансирования для столь необходимого развития. Душ Сантуш находится под красным уведомлением Интерпола с ноября 2022 года и только в прошлом месяце проиграла дело в Апелляционном суде по поводу ее замораживания активов по всему миру. Кроме того, сегодня под санкции попали ее подруга и деловой партнер Паула Оливейра и ее финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали душ Сантуш направлять национальное богатство Анголы в свою пользу.
-
Айварс Лембергс, один из самых богатых людей Латвии, который злоупотребил своим политическим положением для взяточничества и отмывания денег. Лембергс пытался скрыть доходы от своей коррупции в инвестиционных трастах и других корпоративных структурах, в том числе на имя своей дочери, Лиги Лемберги, которая также попала под санкции. В 2021 году Лембергс был признан виновным по 19 пунктам обвинения, включая вымогательство взяток, подделку документов, отмывание денег и неправомерное использование служебного положения в суде Риги.
Нацеливаясь как на виновных в серьезной коррупции, так и на их пособников, особенно там, где в Великобритании скрыты незаконные богатства, эти санкции знаменуют собой шаг вперед в том, как правительство использует свои полномочия по санкциям, чтобы сделать Великобританию более враждебной средой для действий коррупционеров.
Борьба с коррупцией и незаконным финансированием имеет жизненно важное значение для защиты населения Великобритании от организованной преступности, защиты нашей демократии от пагубного влияния и поддержки устойчивого экономического роста.
Министр иностранных дел Дэвид Лэмми сказал:
Эти беспринципные личности эгоистично лишают своих сограждан столь необходимого финансирования образования, здравоохранения и инфраструктуры – для собственного обогащения.
Когда я стал министром иностранных дел, я взял на себя обязательство бороться с клептократами и грязными деньгами, которые дают им власть, и эти санкции знаменуют собой первый шаг в достижении этой цели. Ситуация меняется. Золотой век отмывания денег закончился.
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер сказала:
Коррупция наносит вред обществу, подрывает безопасность и наполняет карманы преступников в Великобритании и по всему миру.
Вот почему наше правительство привержено сотрудничеству с партнерами внутри страны и за рубежом, чтобы предотвратить эту преступную практику и преследовать тех, кто извлекает выгоду из потока грязных денег.
Эти действия знаменуют собой новую главу в наших усилиях по борьбе с коррупцией, где бы она ни происходила.
Сегодняшние санкции демонстрируют важность сотрудничества с другими странами в борьбе с серьезной коррупцией и поддержке их усилий по преодолению разрушительных последствий коррупции и незаконного финансирования.
Они также дополняют более широкую работу, финансируемую Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Международным координационным центром по борьбе с коррупцией (IACCC) – многонациональным межведомственным правоохранительным подразделением, которое оказывает специализированную поддержку правоохранительным органам в расследовании коррупции и незаконного присвоения активов страны.
В настоящее время IACCC оказывает помощь в проведении расследований в 42 странах. В одной только Анголе IACCC оказал поддержку в выявлении и замораживании доходов от преступной деятельности на сотни миллионов фунтов стерлингов.
По всему миру IACCC помогла выявить скрытые активы на сумму 1,45 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 631 миллион фунтов стерлингов были заморожены по решению суда, и позволила арестовать 49 политически значимых лиц или коррупционеров.
Справочная информация
-
сегодняшние санкции сделаны в соответствии с Глобальными положениями о антикоррупционных санкциях Великобритании 2021 года
-
FCDO также финансирует Национальнoe агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое расследует международное взяточничество, коррупцию и связанные с ними преступления, связанные с отмыванием денег, связанные с Великобританией. На каждый 1 фунт стерлингов, вложенный в отделение интенсивной терапии, был заморожен 21 фунт украденных активов
-
Отдел по борьбе с клептократией NCA также расследует деятельность коррумпированных элит, отмывание денег на высоком уровне и уклонение от санкций.
Определения:
-
Замораживание активов: замораживание активов запрещает любому гражданину Великобритании или любому предприятию в Великобритании совершать операции с любыми денежными средствами или экономическими ресурсами, которые принадлежат, хранятся или контролируются указанным лицом. Он также препятствует предоставлению средств или экономических ресурсов лицу или в его интересах. Финансовые санкции Великобритании распространяются на всех лиц, находящихся на территории и в территориальном море Великобритании, а также на всех граждан Великобритании, где бы они ни находились.
-
Запрет на поездки: запрет на въезд означает, что указанному лицу должно быть отказано в разрешении на въезд или пребывание в Соединенном Королевстве, при условии, что это лицо является исключенным лицом в соответствии с разделом 8B Закона об иммиграции 1971 года.
Media enquiries
Электронный адрес newsdesk@fcdo.gov.uk
Telephone 020 7008 3100
Contact the FCDO Communication Team via email (monitored 24 hours a day) in the first instance, and we will respond as soon as possible.