Пресреліз

Британія запроваджує нові санкції проти корупційних коштів

Велика Британія наклала санкції на клептократів, даючи старт кампанії нового Міністра закордонних справ з боротьби проти брудних грошей.

• Від: Foreign, Commonwealth & Development Office, Home Office, The Rt Hon Yvette Cooper MP and The Rt Hon David Lammy MP
• Опубліковано: 21 November 2024

From left to right: Dmitry Firtash, Isabel Dos Santos, Aivars Lembergs.

• Велика Британія накладає санкції на трьох сумнозвісних клептократів, які вивели багатства зі своїх рідних країн, а також проти їхніх друзів, сім’ї та осіб, які їм допомагали

• Санкції є першим кроком у новій кампанії Міністра закордонних справ з боротьби з корупцією та незаконним фінансуванням

• Міністр закордонних справ заявляє, що ситуація обертається проти клептократів. Він започатковує новий урядовий порядок денний для захисту громадян Великої Британії, демократії та підтримки економічного зростання 

Велика Британія ввела санкції проти трьох сумнозвісних клептократів та їхніх спільників за розкрадання багатства своїх країн заради особистої вигоди.

Нові заборони на в’їзд і заморожування активів накладені на жінку, яку колись називали «найбагатшою жінкою Африки», і яка привласнила щонайменше 350 млн фунтів, а також на корумпованого олігарха, який вивів сотні мільйонів фунтів з української економіки.

Сьогоднішнє оголошення знаменує собою початок нової кампанії Міністра закордонних справ з боротьби з корупцією та незаконним фінансуванням. 

Міністр закордонних справ тісно співпрацюватиме зі своїми колегами з Кабінету Міністрів, зокрема Міністра внутрішніх справ та Міністра фінансів, щоб розробити амбітну загальноурядову програму для подолання руйнівних наслідків корупції та незаконного фінансування як всередині країни, так і за кордоном.

Сьогодні під санкції потрапили: 

• Дмитро Фірташ, сумнозвісний олігарх, який вивів сотні мільйонів фунтів з України через корупційні схеми та контроль над розподілом газу. Лише на ринку нерухомості Великої Британії він приховав десятки мільйонів фунтів, отриманих нечесним шляхом. Сполучене Королівство також застосувало санкції до його дружини Лади Фірташ, яка отримала вигоду від його корупційної діяльності та на яку записані його британські активи, зокрема ділянка старої станції метро Brompton Road, і Дениса Горбуненка, британського фінансового “посередника”, який сприяв корупції Фірташа.

• Ізабель душ Сантуш, донька колишнього президента Анголи, яка систематично зловживала своїм становищем у державних компаніях, щоб розтратити принаймні 350 млн фунтів, позбавляючи Анголу ресурсів і фінансування для вкрай необхідного розвитку. З листопада 2022 року душ Сантуш перебуває в розшуку Інтерполу, і лише минулого місяця вона програла справу в Апеляційному суді щодо заморожування її активів по всьому світу. Також сьогодні під санкції потрапили її друг і бізнес-партнер Паула Олівейра та її фінансовий директор Сарджу Райкундалія. Вони обоє допомагали душ Сантуш спрямовувати національне багатство Анголи для її власної вигоди.

• Айварс Лембергс, один із найбагатших людей Латвії, який зловживав своїм політичним становищем для хабарництва та відмивання грошей. Лембергс намагався приховати доходи, отримані від корупції в інвестиційних фондах та інших корпоративних структурах, прикриваючись ім’ям своєї доньки Ліги Лемберги, проти якої сьогодні також накладено санкції. У 2021 році суд у Ризі визнав Лембергса винним за 19 пунктами звинувачення, включаючи вимагання хабарів, підробку документів, відмивання грошей і неналежне використання службових повноважень.

Ці санкції знаменують крок до зміни того, як Уряд використовує свої повноваження щодо санкцій, щоб зробити Британію нетолерантним середовищем для діяльності корупціонерів, націлюючись як на винних у серйозній корупції, так і на тих, хто їм сприяє, особливо у випадках, коли незаконні багатства приховані у Великій Британії.

Боротьба з корупцією та незаконним фінансуванням має життєво важливе значення для захисту населення Великої Британії від організованих злочинців, захисту нашої демократії від зловмисного впливу та підтримки сталого економічного зростання.

Міністр закордонних справ Девід Ламмі сказав:  

Ці безсовісні особи егоїстично позбавляють своїх співгромадян такого необхідного фінансування для освіти, охорони здоров’я та інфраструктури – задля власного збагачення. 

Коли я став міністром закордонних справ, я зобов’язався боротися з клептократами та брудними грошима, які дають їм їхні спроможності, і дані санкції є першим кроком у реалізації цієї амбіції. Ситуація змінюється. Золотий вік відмивання грошей скінчився.

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер сказала:  

Корупція шкодить суспільству, підриває безпеку та наповнює кишені злочинців у Великій Британії та в усьому світі.  

Ось чому цей уряд прагне працювати з партнерами в країні та за кордоном, щоб запобігти цій злочинній діяльності та переслідувати тих, хто отримує вигоду від потоку брудних грошей.   

Це рішення означає новий розділ у наших зусиллях з подолання лиха корупції, де б воно не було.

Сьогоднішні санкції демонструють важливість співпраці з іншими країнами для боротьби з серйозною корупцією та підтримки їхніх зусиль щодо подолання руйнівних наслідків корупції та незаконного фінансування.   

Вони також доповнюють ширшу роботу Національного агентства з боротьби зі злочинністю, фінансовану МЗС, яку проводить Міжнародний антикорупційний координаційний центр (IACCC), багатонаціональний міжвідомчий правоохоронний підрозділ, який надає спеціалізовану підтримку правоохоронним органам у розслідуванні корупції та незаконного привласнення активів країни.

Наразі IACCC допомагає розслідуванням у 42 країнах. Лише в Анголі IACCC підтримала ідентифікацію та заморожування доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму в сотні мільйонів фунтів.

По всьому світу IACCC допоміг виявити приховані активи на суму 1,45 млрд фунтів, з яких 631 млн було заморожено рішеннями суду, і дозволив арештувати 49 політичних діячів або корупціонерів.

Довідка

• Сьогоднішнє рішення здійснюється відповідно до британських правил Глобальних антикорупційних санкцій, 2021 року.

• МЗС також фінансує відділ боротьби з міжнародною корупцією Національного агентства з боротьби зі злочинністю, який розслідує міжнародне хабарництво, корупцію та пов’язані з цим злочини, пов’язані з Великою Британією. На кожен фунт, інвестований у цей підрозділ було заморожено 21 фунт вкрадених активів.

• Відділ боротьби з клептократією Національного агентства також розслідує діяльність корумпованих еліт, відмивання грошей у великих розмірах та ухилення від санкцій.

Визначення:  

• Замороження активів: замороження активів перешкоджає будь-якому громадянину Сполученого Королівства або будь-якому бізнесу у Сполученому Королівстві мати справу з будь-якими коштами чи економічними ресурсами, якими володіє, утримує або контролює визначена особа. Це також запобігає наданню коштів або економічних ресурсів визначеній особі або на її користь. Фінансові санкції Сполученого Королівства застосовуються до всіх осіб на території та в територіальному морі Сполученого Королівства, а також до всіх осіб Сполученого Королівства, де б вони не знаходилися.

• Заборона на поїздки: заборона на подорожі означає, що визначеній особі має бути відмовлено у дозволі на в’їзд або перебування у Сполученому Королівстві, за умови, що особа є виключеною особою відповідно до розділу 8B Закону про імміграцію 1971 року.

Опубліковано 21 November 2024